---
title: 'Русские миллионы, наркокартели и крипта: глобальная схема отмывания денег разоблачена!'
source: 'https://youtube.com/watch?v=zYYxDum0WbE'
video_id: 'zYYxDum0WbE'
date: 2026-09-16
duration_sec: 1375
channel: 'UK Russian News'
---

# Русские миллионы, наркокартели и крипта: глобальная схема отмывания денег разоблачена!

> Source: [Русские миллионы, наркокартели и крипта: глобальная схема отмывания денег разоблачена!](https://youtube.com/watch?v=zYYxDum0WbE)

## Summary

The video analyzes a BBC investigation into a Russian-speaking money laundering network that operated during the COVID-19 lockdown, helping British drug gangs and cybercriminals convert cash into cryptocurrency. It details the network's structure, key figures, arrests, and the international response, while also critiquing the media portrayal of Russians.

### Key Points

- **BBC Investigation** [00:30] — BBC article claims Russian criminals helped British drug gangs launder money during lockdown, a story picked up by all British media.
- **Key Figure: Ekaterina Zhdanova** [00:44] — Zhdanova named by NCA as a key figure in a global money laundering network, leading a Moscow-based crypto exchange called Smart.
- **Network Scale** [01:13] — The network spanned 30 countries, with 84 arrests, including 71 in the UK. It was described as the biggest success in fighting money laundering in a decade.
- **US Sanctions** [02:24] — The US Treasury sanctioned key figures George Rossi and Elena Cherkian for their involvement in the scheme.
- **NCA Statement** [03:29] — Rob Jones, NCA director, said the thread linking Russian elites, crypto-rich cybercriminals, and British drug gangs was invisible until now.
- **Origin of the Network** [04:15] — The network emerged during the 2021 pandemic when drug gangs struggled to move cash, and Moscow-based crypto networks Smart and TGR offered a solution.
- **Money Laundering Methods** [05:24] — Cash was collected across Britain, converted to cryptocurrency at favorable rates, and moved through legitimate-looking businesses or couriers to Dubai.
- **First Courier Arrest** [06:11] — Fawad Saedi was stopped with £250,000 in cash, later convicted for coordinating transfers of £15.5 million, and sentenced to over 4 years.
- **Use of Cryptocurrency** [07:28] — Cryptocurrency was used to buy cocaine from South American cartels, with couriers collecting cash from 55 locations for at least 22 gangs.
- **Another Courier Network** [08:13] — Semyon Kuksov, son of a Russian oil executive, led a courier network that collected over £12 million in drug money in 10 weeks.
- **Sanctions and Espionage** [09:22] — US sanctions targeted TGR head George Rossi and his deputy Elena Cherkian, with allegations of Russian state use of the network for espionage funding.
- **Zhdanova's Double Life** [11:35] — Daily Mail reports Zhdanova lived a double life as a successful entrepreneur and socialite while secretly running a criminal network.
- **Operation Destabilise** [17:20] — NCA's operation, named 'Operation Destabilise', revealed a billion-dollar laundering network, with Zhdanova and Rossi earning millions in commissions.
- **Ransomware Clients** [19:36] — Smart's clients included a Russian ransomware group that extorted at least £27 million from 149 British victims, including hospitals and schools.
- **Cash Smuggling Cases** [20:21] — Couriers were caught with cash hidden in detergent boxes, including £1 million in Kent and £400,000 in a van, leading to prison sentences.

### Conclusion

The video concludes that the investigation, while successful, highlights a pattern of media portrayal that often blames Russians, and suggests the story will continue to dominate headlines.

## Transcript

Добро пожаловать на наш канал!
с русскими преступниками. С кем же еще? Итак, российские преступники помогали британским наркобандам отмывать деньги во время локдауна. Именно с таким заголовком вышла статья на BBC, которую
подхватили, соответственно, все британские издания. Екатерина Жданова была названа NCA ключевой фигурой глобальной сети по борьбе с отмыванием денег. Национальное агентство по борьбе с преступностью
раскрыла многомиллионную операцию по отмыванию денег, которая образовалась, когда британские банды изо всех сил пытались избавиться от наличных денег во время локдауна. Обратите внимание, что виноваты в этой истории в основном только русские.
По словам следователей, обнаружение русскоязычной сети, которая была внедрена в рынок уличных наркотиков в Великобритании, является самым большим успехом в борьбе с отмыванием денег за последнее десятилетие.
Глобальная организация, которая базировалась в Москве за определенную плату, забирала грязные деньги у преступных группировок и позволяла им обменивать эти деньги на криптовалюту, которую невозможно отследить, защищая прибыль от наркотиков от обнаружения.
Сеть также использовалась российским государством для финансирования шпионажа, как делает вывод BBC. Эта преступная сеть охватывала 30 стран и на данный момент арестовано 84 человека, в том числе 71 человек арестованы в Великобритании. Об этом сообщили журналистам NCA и его партнеры на брифинге ранее на этой неделе.
Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис заявил, что эта операция разоблачила российских криптократов, банды наркоторговцев и киберпреступников, которые полагались на поток грязных денег.
В среду Министерство финансов США ввело санкции против ключевых фигур в топе этой сети Джорджа Росси и Елены Черкиян в связи с их участием в этой схеме.
А Екатерина Жданова, глава московской криптовалютной сети под названием Smart, была названа находящейся в центре операции.
Ранее, в ноябре 2023 года, власти США ввели против нее санкции за якобы перевод денег для российской элиты. Брэдли Смит, исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки, заявил, что страна по-прежнему привержена тысячине любых попыток России использовать цифровые активы и другие незаконные финансовые схемы для накопления, хранения и перевода своих незаконно полученных доходов.
Роб Джонс, генеральный директор по операциям НСИН, сказал, что нить, связывающая российскую элиту, криптобогатых киберпреступников и британские банды наркоторговцев, была невидимой до сих пор.
Ну а мы все равно выявили и приняли меры против русских, которые дербают за ниточки на самом верху, продолжил он, добавив, что НСИН теперь чрезвычайно затруднила работу ключевых игроков.
Ну а след, который привел к огромной и сложной сети, был замечен во время пандемии 2021 года, когда банды наркоторговцев по всей Европе изо всех сил пытались перевести кучи наличных денег с уличных продаж в законную экономику.
И все это, в свою очередь, затруднило им покупку большого количества продукции, такой как кокаин из Южной Америки. NCA сообщает, что две криптовалютные сети, которые базируются в Москве, известные как Smart и TGR, предложили решение.
Они оба сидели на больших кучах криптовалюты, которые были защищены от атак пары замвымогателей. И это форма онлайн-вымогательства, при которой банда пролезует компьютерные системы организаций до тех пор, пока те не заплатят за восстановление контроля.
TGR и Smart получали прибыль от таких атак и заключали сделку с британскими наркосетями, предоставив им почти мгновенный способ конвертировать грязные уличные деньги в полезный актив.
Наличные собирали по всей Британии, а затем обвинивали по выгодному им курсу на криптовалюту из Москвы. В обмен на принятие на себя таких рисков получения наличных возглавляемая Россией сеть взимала комиссию.
Ее курьерская сеть отплывала наличные деньги, проталкивая их через якобы законные предприятия, такие как строительные фермы в Великобритании и других странах, или используя мулов для доставки в багаже в Дубай.
Smart TGR
Но первая подсказка появилась, когда в 2021 году полиция остановила Фавада Саеди, вот этого вот курьера, который занимался добычей от продажи наркотиков.
Он вез в своей машине 250 тысяч фунтов. Позже он признался в координации перевода на 15,5 миллионов фунтов грязных денег и был заключен в тюрьму более чем на 4 года.
Фавад Саиди – это первый курьер, который был идентифицирован в сети и был заключен в тюрьму на 4 года. Когда NCE копнули глубже, они обнаружили, что он работал на Екатерину Жданову, руководителя службы обмена криптовалют Smart в Москве.
Затем NCE обнаружили идентичную схему связей по всей стране между людьми, которые участвовали в торговле наркотиками, и теми, кто связан с криптовалютой. Также они увидели дальнейшие связи с печально известным наркокартелем Кинахана, который берет свое начало в Дублине и имеет базу в Объединенных Арабских Эмиратах.
Курьеры, получающие прибыли от продажи наркотиков, как и Саеди, собирали деньги у банд после того, как создали простую систему, чтобы они могли доверять друг другу и быстро переводить деньги.
Как только было подтверждено, что наличные были переданы курьеру, эквивалент в криптовалюте, предоставленный российскими сетями Smart IT GR, был отправлен на секретные онлайн-счета наркогруппировки.
Эта криптовалюта, в свою очередь, может быть использована для оптовой покупки кокаина у южноамериканских картелей. Следователи выявили одну группу курьеров, которая собирала наличные деньги в 55 различных британских местах в течение 4 месяцев от имени как минимум 22 банд, а также признаки идентичных схем в других странах Европы.
Еще одной британской курьерской сетью руководил Синон Куксов, сын руководителя российской нефтяной компании. Он и его сообщники собрали более 12 миллионов фунтов стерлингов в виде наркотиков всего за 10 недель для того, чтобы обменять их на виртуальную валюту.
В феврале прошлого года он был заключен в тюрьму почти на 6 лет. На данный момент NCA и его партнеры изъяли 20 миллионов фунтов стерлингов наличными, что соответствует примерно 700 миллионов фунтов сервисов от продажи наркотиков
и подавляющее большинство арестов и обвинений, до сих пор связанных с курьерами, такими как Саиди и Куксов. Роб Джонс из NCA сказал, «Если вы сейчас хотите перевести деньги от сделки с наркотиками,
которая нанесла реальный вред Великобритании, вам придется подумать дважды, потому что вы даже не знаете, был ли этот курьер скомпрометирован». Вы не знаете, следуем ли мы за ним, следим ли мы за ним,
и вы не знаете, куда в конечном итоге попадут эти доходы от преступной деятельности. Мы предвидим, куда пойдет эта торговля дальше, и ее теперь опережаем и ждем.
Санкции и шпионаж США, введенные в среду, являются заключительным этапом в разоблачении преступной сети, которая нацелена на людей на самой верхушке этого бизнеса.
Управление по контролю за иностранными активами США заявило, что ввели санкции против главы ТГР гражданина Украины российского происхождения, естественно, Джорджа Росси, также известного как Георгий, и его заместителя Елены Черкинян, гражданки России.
Россия выдает себя за законного бизнесмена, как пишет BBC, который находится в Лондоне Но на самом-то деле непонятно, чем занимаются российские граждане в Британии
Министерство финансов США заявляет, что Екатерина Жданова и другие участники сети TGR использовали криптовалюту и британские финансовые услуги для перевода 2 миллионов фунтов стерлингов в Великобританию
для покупки недвижимости некоторым гражданам России, имена которых публично не называются. НСА не сообщает, приняли ли они меры для конфискации такого имущества.
Тем не менее, предполагается, что роль Ждановой в оказании помощи лицам, попавшим под санкции, является ли частью того, что NCA называет ее связями с Москвой.
Следователи утверждают, что в 2022 году российское государство использовало криптообменные сервисы SmartTGR для перевода средств для шпионажа.
Ну а затем, в 2023 году, NCA заявили, что эта схема помогла контролируемой государству в медиаплатформе Russia Today, которая запрещена в Великобритании, переводить деньги в страну для одной из своих операций.
Вот такая информация вышла в BBC, а BBC, как мы знаем, доверяют большинству британских граждан. Теперь давайте посмотрим, что пишут в другой прессе,
как раз давайте рассмотрим саму Жданову.
Но двойная жизнь Ждановой, которая, казалось бы, процветала как предприниматель, открывая отели и предприятия по всей Москве, в то же время тайно управляла незаконной многомиллиардной российской преступной сетью.
И она стала известна сегодня, когда британская полиция ликвидировала ее преступное предприятие. Об этом пишет Daily Mail. В июле 2016 года Жданова зарекомендовала себя как светская львица,
чьи успешные бизнес-предприятия привели к тому, что она попала на обложку российского журнала о моде и культуре. Устраивая вечеринки с богатыми и знаменитыми людьми России, Жданова вошла в эксклюзивный круг общения, который был далек от ее скромного воспитания в сибирском городке.
Но ее паутина лжи, похоже, вскоре перепуталась после того, как она начала пользоваться своей славой, публикуя в соцсетях сообщения о покупке огромных объемов криптовалюты.
В 2023 году ее роскошный образ жизни, позирование с дорогими часами и вечеринки с поп-звездами рухнул, когда правительство США наложило на нее санкции за предполагаемую роль в операции по отмыванию криптовалюты, используемой российскими олигархами и бандами вымогателей.
Госпожа Жданова руководила компанией Smart, которая работала вместе с другой организацией, известной как KJR. Но сегодня Жданова, которая находится под сражей во Франции, оказалась одним из двух главарей многомиллионной российской сети по отбыванию денег,
которая помогла отмывать преступные деньги, полученные российскими хакерами через Великобританию, через банды наркоторговцев. Мне вся эта история напоминает сюжет какого-то фильма о плохих русских, потому что красивые лица, красивая жизнь, люди, которые не похожи на преступников, за исключением каких-нибудь вот таких совершенно страшных и криминальных фотографий.
Но в любом случае, что пишет газета еще, истинный масштаб международной операции был раскрыт арестом курьера Фавада Саидия, о котором мы уже говорили, о нем упоминали BBC. Он был остановлен сотрудниками полиции Метрополитен во время движения на юг по трассе М1 в сторону Лондона в ноябре 2021 года.
Детективы обнаружили, что он имел при себе более 250 тысяч фунтов наличными, в то время как еще 24,5 тысячи фунтов были изъяты у него дома вместе с машинкой для подсчета наличных. Об этом сообщает Дэви Телеграф.
Считается, что Саиди, которого офицеры допрашивали на заднем сидении автомобиля во время задержания, также перевел 15 667 720 фунтов в рамках своей роли курьера и сборщика денег.
Курьер, которого в мае 2022 года приговорили к четырем годам всего-то и четырем месяцам лишения свободы, после того, как в мае 2022 года он признал себя виновным в хранении и передаче преступного имущества,
действовал по указанию Ждановой и Никиты Краснова. Позже он был заключен в тягу за хранение и передачу преступного имущества и, как предполагается, был причастен к отмыванию более 15 миллионов фунтов стерлингов по указанию Ждановой и Краснова.
Другие части преступной сети, которые тоже были разоблачены, включали в себя курьеров, перевозящих наличные в Великобритании, которыми руководили двое мужчин по имени Семен Куксов и Андрей Джекца.
Вот он.
русскоязычные хакеры с миллионами в криптовалюте, которые им нужно было превратить в наличные деньги и активы, а также уличные банды, у которых были физические деньги, которые им нужно было отмыть.
Ирландский картель Экинаханы также обвиняется в использовании этой системы, управляемой двумя сетями под названием, конечно же, SmartTDR, для получения криптовалюты в обмен на наличные деньги,
в то время как олигархи, попавшие под санкции, использовали ее для сокрытия своих наличных, для того, чтобы инвестировать в британскую недвижимость. Даже российское государство использовало эту секретную сеть
для передачи денег шпионам, базирующимся в других странах. А также утверждается, что она использовалась для перевода средств от контролируемого государством телеканала RT,
журналистам, которые базируются в Великобритании, пишет Daily Telegraph. А Россия сегодня попадает под санкции Великобритании с 2022 года, но совсем недавно она еще была связана с компанией
вредоносного влияния в США перед выборами. Местонахождение босса TGA российского бизнесмена
Солом Мелкий, глава отдела незаконных финансов в НСА, который руководил операцией, получившей название «Операция по дестабилизации», признал, что Жданова была не типичным боссом организованной преступности, а тем, кто представляет себя как законный бизнесмен.
Считается, что и Жданова, и Росси заработали миллионы на отмывание денег по всему миру, получая комиссию в размере примерно 3% за транзакции на общую сумму в миллиарды.
Международные правоохранительные органы в настоящее время произвели 84 ареста, в том числе более 70 арестов в Великобритании, и в самой Британии изъято более 20 миллионов фунтов стерлингов грязных денег.
Генеральный директор Национального агентства по борьбе с преступностью Роб Джонс заявил, что расследование, получившее название «Операция Дестабилизация», выявило сеть отмывания миллиардов долларов, которая ранее была неизвестна международным правоохранительным органам.
«Впервые мы смогли наметить связь между российскими элитами киберпреступности, богатыми криптовалютчиками и бандами наркоторговцев на улицах Великобритании», — сказал представитель.
Нить, которая связывала их вместе, это объединенная сила смарт и TGR До сих пор она была невидимой Но NCA и партнеры нарушили работу этой криминальной группировки на всех уровнях
Мы выявили и приняли меры против русских, которые дергают за ниточки, находясь на самом верху этой преступной сети Устранив видимость легитимности, которая позволяла им вливать незаконные средства в нашу экономику
Жданова и Росси были на вершине международной системы, как пишет Дейли Телеграф, где преступники с грязными деньгами или криптовалютой могли обменивать их на средства эквивалентной стоимости, то есть скрывать факт того, что деньги поступали от преступной деятельности.
Система отмывания денег действовала в 30 странах и использовалась в бандах, включая печально известный ирландский картель, кинаханы, а также дельцами по всей Великобритании.
Об этом говорится в сообщении НСАИ. Предполагается, что среди клиентов Smart была российская группа вымогателей, которая была ответственна за попытку вымогательства не менее 27 миллионов фунтов стерлингов у 149 британских жертв,
включая больницы, школы, предприятия и местные городские советы. Эта система означала, что наркоторговцы в Великобритании обменивали грязные деньги на криптовалюту, которую они могли использовать для покупки наркотиков у южноамериканских картелей,
в то время как российские киберпреступники могли покупать активы, такие как недвижимость за рубежом. А сами деньги были спрятаны в коробках со стиральным порошком.
В октябре 2021 года на Джерси в ходе расследования было установлено, что Мухаддин Умурзоков, Анварджон Эшенкулов и Бастух Бата пытались отмыть на острове 60 тысяч фунтов стерлингов.
Было установлено, что они размещали нелегальных мигрантов в субарендуемых домах, которые были оплачены за счет доходов от торговли наркотиками и проституцией, и все они в итоге были заключены в тюрьму.
В двух других случаях контрабандисты были остановлены на границе в графстве Кент. Граждане Украины Тарас Горняк и Андрей Трачук, у которых в мае прошлого года в ханеле под Ла-Маншем был обнаружен 1 миллион фунтов стерлинга с наличными, как раз в коробках из-под стирального порошка, а также был задержан Руслан Козюк, который был остановлен в Дубре в марте 2023 года с заклеенными пакетами наличных.
наличных. Другой курьер, Андренис Яссенс, был остановлен в Франклийсервис на южном направлении М5, недалеко от Биргенгема в марте 2023 года. Он был остановлен с
четырестами тысячами фунтов стерлингов, которые были спрятаны под пассажирским сиденьем его фургона. Гражданин Латвии прилетел в Великобританию
только за день до ареста, а затем был заключен в тюрьму на два года. НСА сотрудничала с правоохранительными органами США, Ирландии, Джерси и Франции для того, чтобы закрыть эту преступную
сеть, которая охватывает 30 стран. Вот некий обзор такой британской прессы по этому делу. Я думаю, что это будет в ближайшее время постоянно где-то на первых полосах, но если не на первых, то
на второй, третий точно, потому что британцы уж больно любят смотреть, как рисовывают русских, даже если те не виноваты. Но посмотрим, может быть, когда-нибудь мы увидим интересный фильм на эту
тему. А сейчас просто посмотрите, сколько денег люди смогли заработать во время пандемии благодаря разгильдяйству,
которое происходит в Великобритании. Судьей был Олег Хилл. Я желаю вам всего самого наилучшего. Музыка