---
title: 'Así Me METIERON en una ESTAFA P2P por Aceptar PAGO de TERCEROS'
source: 'https://youtube.com/watch?v=a2fRzF5kuLA'
video_id: 'a2fRzF5kuLA'
date: 2026-08-06
duration_sec: 597
---

# Así Me METIERON en una ESTAFA P2P por Aceptar PAGO de TERCEROS

> Source: [Así Me METIERON en una ESTAFA P2P por Aceptar PAGO de TERCEROS](https://youtube.com/watch?v=a2fRzF5kuLA)

## Summary

The creator shares a personal warning about a P2P crypto arbitrage scam. He explains how accepting payments from third parties made him an unwitting intermediary in a money-laundering scheme. The video is a cautionary tale for anyone trading crypto in Latin America.

### Key Points

- **Definition of P2P trading** [00:28] — P2P trading or crypto arbitrage means profiting from the price difference of cryptocurrencies by buying and selling, acting as a trader or digital currency exchanger.
- **How the scam started** [01:52] — The creator advertised himself as a merchant in Peru, set a competitive price, and started receiving orders. He noticed that many buyers were not account holders and often not from the same country.
- **Accepting third-party payments** [02:33] — The creator accepted third-party transfers, verified receipts, and released crypto. Later, victims contacted him claiming they had been scammed and demanded refunds.
- **The scam structure revealed** [04:50] — A scammer sold fake betting packages to a victim, gave the victim the creator's Yape number, and the victim transferred money. The creator released crypto before realizing the funds came from a defrauded person.
- **Second scam example** [07:19] — Another similar scam happened through Telegram, where someone claimed they needed to update their Apple iCloud account and asked for money back after transferring funds.
- **Consequences: blocked accounts and investigation** [08:17] — Two of his three BCP accounts were blocked, and more than 6,000 soles were under investigation. He returned money to victims to avoid legal issues.
- **Main advice for P2P traders** [08:03] — Only trade with account holders you know or can verify. Never accept third-party transfers unless you know exactly where the money is coming from.

## Transcript

Si eres comerciante y haces POP en arbitraje de cripto, mire este video para que no caigas en este chazo. Voy a hacer este video con la finalidad de prevenirte para que no te pase, porque me acaba de pasar a mi hace algunos días atrás y quiero compartirte mi experiencia.
Igual como ya saben, ya que hemos aperturado el programa de arbitraje de cripto y tenemos alumnos y ya empezamos con esa enseñanza, voy a regalarte esta joyita con la finalidad de que no te pase y no pierdas dinero. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, hay que entender primero, para los que no saben qué es el comercio de dos pedos de arbitraje cripto,
es sacarle un provecho, un beneficio a la diferencia de las criptomonedas, tanto por compra y como venta. Entonces, para poder ejecutarlo y tener mejor entendimiento, nosotros actuamos como comerciantes,
es decir, nosotros somos los cambistas digitales, para los que quieren comprar y los que quieren vender. Es decir, les damos las criptomonedas o les damos el dinero local o recibimos el dinero local según las circunstancias.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo me confié en cometer un error efectivamente y quiero compartírtelo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos comercio o arbitraje, como se puede ver por aquí en este ejemplo,
bueno, yo lo hice en Perú. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo voy a PEN, que significa Azoles, hay muchos anuncios. De hecho, yo me anuncio como comerciante y ¿qué es lo que pasa?
Llego a un punto en el que dije, bueno, vamos, ¿qué pasa si yo acepto dinero de terceros? Es decir, ya no hay titulares, no hay personas que son dueños de una cuenta de la exchange y utilizan cuentas bancarias de otras personas.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo empecé a hacer eso. Yo tengo un anuncio por acá, obviamente también he visto que hay precios, coloque un precio considerable, digamos interesante, con la finalidad de poder recibir más órdenes y todo lo demás.
Pero ¿qué es lo que pasa? Empecé a recibir órdenes, diferentes órdenes, y las personas, yo noté aquí, primera cosa, que las personas que realizan la operación muchas veces no son del mismo país, es decir, no son peruanos.
son terceros que utilizan la cuenta de un titular en Bybit, en Binance o en Bitget, en cualquier exchange, ellos no son ni siquiera los titulares, y no s eso sino que utilizan transferencias de otras personas que no son ni de ellos ni del titular de la cuenta de ellos del exchange Entonces tienes que tener cuidado con eso qu Yo empec a aceptar esas operaciones me empezaron a transferir
me dijeron, ¿sabes qué? Me mandaban el comprobante, abrían la orden por medio de la exchange. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasaba? Yo verificaba únicamente, me mandaron el comprobante
y yo verificaba que ese dinero llegase a la cuenta bancaria o en este caso BSP, Interbank o ya Ploplin según la billetera que utilizaba. Esto lo digo no solo para productos, se aplica para cualquier parte de Latinoamérica en general.
¿Qué es lo que hice? Verificaba el comprobante y grabé el dinero. Entonces hasta ahí no pasaba nada, todo muy bien, yo ganaba prácticamente por la diferencia,
yo ya que tenía los soles o la divisa, luego tenía que venderlos para tener los triptos y todo lo demás. pero que es lo que pasa o lo que empezó a pasar que me empezaron a escribir personas porque como estaba ya
prohibido que aparezca el número de teléfono y me llegaba este tipo de mensajes y se lo voy a compartir con la finalidad que tú tengas cuidado, va a estar apareciendo por aquí, obviamente voy a tapar el número de la persona y el nombre para
un tema de privacidad también para esa persona pero mira, me llegaba esta persona, me escribió y me dice hola señor Tanto, señor Blan y todo lo demás y me dice que él me hizo una transferencia, que he recibido una transferencia hacia mi persona
por un tema de X cosa. Está bien, entonces ya se me había hecho raro ahí, se me hizo raro, entonces yo nuevamente que es lo que hago, les pido que me expliquen a qué te refieres,
coméntame para entenderte, porque ya de ahí ya me ha sido un poco raro. El punto era que esta persona estaba hablando con otra persona, eso sí lo voy a mostrar, se llama Victoria Johnson. ok y esta persona supuestamente le estaba vendiendo a él un grupo de fija de steaks y cosas entonces
qué es lo que hace esta persona le da el número de cuenta la persona mediapea me planea a mí y esa persona aquí habían varios intermediarios no era sólo de tres personas el estafado yo
el intermediario el estafador y por aquí otro intermediario entonces qué es lo que pasa el estafador recluta a las personas por tener como muchas de las estafas que hemos visto y aquí aprend c es que los estafadores lavan su dinero y lo pasan a la criptomoneda ok para que tengas mucho cuidado con esto Si eres estafado si eres comerciante o te sepas c est la din para prevenir un no
Entonces, ¿qué es lo que pasa? El estafador le vendía, entonces, el atario de intermediario, que en teoría era una persona que a mí me compraba las criptomonedas, entonces, esta persona habla conmigo, sabe que quiero comerciar, ok, toma mi número de cuenta.
él era comerciante en otra exchange que se llama Nunes y le pasa mi número, el estafador tiene mi número de IAPE, lo pasa al estafado, él hace la operación y ahí se ocurre el problema, envía el comprobante, envía a mí, o sea hay una cadena de cadenas y eso es una de las cosas que pasa cuando operas con terceros, que no saben la cantidad de intermediarios que pueden haber, pero el problema es que es lo que pasa, tú liberas pero el estafado se transfirió a ti, a mí, entonces como me transfirió al IAPE,
me empezó a escribir y me muestra aquí el comprobante como tú puedes visualizarlo, me muestra efectivamente la orden, el monto y todo lo demás, que el transferido entonces me dice, ¿sabes qué? Me han estafado y quiero que me devuelvan las minas.
Y yo le digo, ¿pero de qué? No sé, yo te transferí la mina a ti, tú la tienes, devuélveme. Entonces, ahí también entendí, porque yo pensaba que a veces finalmente serían cómplices,
pero prácticamente yo estaba siendo partícipe de una escapa sin saberlo, solo por recibir dinero de terceros. Obviamente yo le marco a la persona, hablo con la persona, le digo, ¿sabes qué? Explícame esto.
Y por un tema de valores, yo le devuelvo el dinero a él, porque pues muy aparte de que la persona podía hacer un tema judicial, legal, de industria y todo lo demás, se devuelve el dinero y la persona reporta mi cuenta, me bloquea mi cuenta de banco
y al final, y que pierdo su dinero, yo ya le transferí criptomonedas a esta persona y eso me pasó no solo una vez, me pasó como 3 o 4 veces te muestro por aquí otra de las cosas que me pasó
aquí yo hablo con esta persona, la demanda, igual mis datos, yo le devuelvo y todo el tema pero por aquí hay otra persona más igual también voy a cuidar el tema del nombre de la persona me escribe esta persona a mí
y me dice ayúdame tengo un problema me manda el comprobante que a mí también me había hecho la transferencia que efectivamente yo había liberado pero no de él será otra persona no era finalmente el mismo entonces me dice qu te he devuelto y me han estafado y aqu el tema de estafa era igual por Telegram un grupo de telegram para la persona me dice para actualizar el problema su iCloud de Apple ok entonces la persona me dice
igual no sé pero yo te transferió a ti devuélveme y todo el proceso, lo mismo me pasó con las otras operaciones y como te menciono ahí yo descubrí que el hecho de que tú aceptes de terceros, o sea puede
ser un beneficio pues por una razón o sal de todo, pero te expones a ser partícipe de estafas que probablemente tú desconozcas. Entonces yo te sugiero que si vas a operar
en el tema del comercio pero es peor, el traje cripto, lo hagas con titulares, a menos que tú conozcas a la persona y sepas efectivamente de dónde viene ese dinero que esa persona amable las cuentas, que esa persona no es estafadora, para que tus cuentas no corran
perdido. No te lo hago muy larga, dos de mis tres cuentas de DCP fueron bloqueadas, están en investigación, con más de 6.000 soles prácticamente en investigación. Obviamente,
espero que ese dinero no se pierda, no lo devuelvan, pero no sé qué hubiera pasado si finalmente se pierde el dinero, recibo denuncias, soy acusado de estafa, etc. Se lo menciono para que tú tengas claro esto y sepas y te cuides, porque hay muchos estafadores
en las exchanges como en cualquier parte que están tratando de estafan a otros y te utilizan a ti como intermediario de pago tú le enviarás las criptos y ya tienes el dinero en criptos y de ahí desaparece, es muy sencillo no tener rastros
cuando tienes una billetera o trabajas en criptomonedas, así que querido comerciante, querido alumno, querido miembro de la comunidad si estás haciendo comercio con T2P o si estás invirtiendo en plataformas de T, le dan muchísimo cuidado para que tú puedas tener en consideración
y obviamente esto de como lo había dicho en otros videos si a ti te escapa, no te transigues a alguien ponte en contacto con esa persona si es una persona que obviamente no tiene culpa te va a explicar, te va a ayudar pueden dar con los estafadores
pero espero que este video te ayude ten muchísimo cuidado y obviamente si quieres formarte en arbitraje cripto, ya sabes sígueme, estoy dejando los links en la descripción y en el comentario de la comunidad
y recuerda que tenemos los programas activos si quieres aprender, obviamente hacerlo de forma inteligente Así que si es un hombre sabio, aprende de mis errores para que te los cometas y puedas hacer mejor. Nos vemos en el próximo video mis amigos.
Un abrazo. Hasta la próxima. Bye bye.